როგორც ჩანს, პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მიერ არალეგალური აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიაში მნიშვნელოვანი ეტაპი დადგა.

თურქეთში არალეგალური სათამაშო ქსელების მხარდაჭერაში ვეისელ შაჰინის შესაძლო მონაწილეობის გამოძიების შემდეგ, მისი აქტივები დააყადაღეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დაყადაღებული ქონება დაახლოებით 460 მილიონ ევროს (545 მილიონ დოლარს) კრიპტოვალუტას მოიცავს, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებში იყო განაწილებული.

ეს ერდოღანის მრავალწლიანი ბრძოლის მნიშვნელოვანი ეტაპია არალეგალური ოპერატორების წინააღმდეგ, რადგან აღნიშნული წარმოადგენს ახალი მარეგულირებელი უფლებამოსილებების გამოყენების პირველ შემთხვევას, რაც პროკურორებს საშუალებას აძლევს ჩამოართვან ქონება, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს უკანონო სათამაშო საქმიანობასთან.

ქმედებები განხორციელდა MASAK-ის — თურქეთის ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭოს — მუშაობის შედეგად, რომელსაც მიენიჭა პირდაპირი უფლებამოსილება ფინანსური ტრანზაქციების შესამოწმებლად, „დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების თავიდან ასაცილებლად“.

MASAK-ის უფლებამოსილებები ვრცელდება მრავალ ციფრულ სექტორზე, მათ შორის აზარტულ თამაშებსა და ფსონებზე, ელექტრონულ კომერციაზე, ფინტექზე და გადახდის სისტემებზე, ასევე სადაზღვევო და საპენსიო ორგანიზაციებზე.

MASAK-ის გამოძიებამ ჯგუფის საეჭვო ფინანსური ოპერაციები გამოავლინა, რამაც შაჰინის საქმის დაჩქარება და მისი ექსტრადიციის პროცესის დაწყება განაპირობა.

ამის შედეგად, შაჰინი მკაცრი ყურადღების ქვეშ მოექცა თურქეთის კანონმდებლობის დარღვევის გამო, რომელიც ფეხბურთსა და სხვა სპორტებზე ფსონებსა და აზარტულ თამაშებს ეხება, ასევე უკანონოდ მიღებული შემოსავლების გათეთრების ბრალდებით.

შაჰინის ჩამოშორება, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვან მოვლენად ჩაითვლება ერდოღანის კამპანიაში არალეგალური ბაზრის წინააღმდეგ — როგორც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის განეიტრალება და მკაფიო გზავნილი იმ საფრთხის შესახებ, რომელსაც იგი თანამედროვე ახალგაზრდობისთვის „ტერორიზმზე უარეს ბოროტებად“ მოიხსენიებს.

MASAK-ს, რომელიც თურქეთის შავი ბაზრის მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ორგანოა, ახალი უფლებამოსილებები მიენიჭა ფინანსური ტრანზაქციების შესამოწმებლად, რაც „დანაშაულებრივი შემოსავლების თავიდან აცილებას“ ისახავს მიზნად.

1 თებერვლიდან MASAK-ს მიენიჭა ონლაინ ტრანზაქციების მონიტორინგისა და მომხმარებელთა იდენტიფიკაციის პროცედურების განხორციელების უფლება, დირექტივა კი ხაზს უსვამს ზომების გამკაცრებას „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების თავიდან ასაცილებლად“.

მანამდე, დეკემბერში სპეციალურმა სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა რეიდი, რომლის დროსაც არალეგალური ფსონების მასშტაბურ გამოძიებაში 42 ეჭვმიტანილი დააკავეს. შაჰინის წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის მსგავსად, ამ რეიდმაც გამოიწვია აქტივების დაყადაღება, მათ შორის საბანკო ანგარიშებისა და კრიპტო საფულეების.

2026 წლის განმავლობაში თურქეთის ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო თანამშრომლობასა და საზღვარგარეთულ ოპერაციებზე შავი ბაზრის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად, ხოლო შაჰინის წარმატებული ექსტრადიცია ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯი იქნება.

წყარო

#IllegalGambling #Turkey #Regulation #Crypto #FinancialCrime #BettingIndustry #MASAK #iGaming #Compliance #BlackMarket